Кпк рост новости уголовный суд в казани

Ответы на вопросы в статье по теме: "Кпк рост новости уголовный суд в казани" с выводами. Здесь собран и подготовлен тематический материал. При возникновении вопросов задавайте их юристу-консультанту.

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Генеральный прокурор

Заместители Генерального прокурора

О Генпрокуратуре России

Международное сотрудничество

Взаимодействие со СМИ

Правовое просвещение

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Телефон справочной по обращениям
в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации:

В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

Прокуратура республики (Республика Татарстан (Татарстан)). 22 октября 2018

В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница — находится под домашним арестом.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн рублей.

Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

Срок на выРОСТ: создателям финансовой пирамиды продлили арест

Вахитовский суд Казани неторопливо приступил к рассмотрению громкого дела.

В Вахитовском районном суде Казани началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении представителей печально известной кредитно-производственной компании «РОСТ» (КПК). В списке фигурантов числятся семь человек. Среди них экс-капитан «Рубина» и бывший зять владелицы «Бахэтле» Муслимы Латыповой Сергей Харламов. Его, помимо прочего, обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. В зале суда он, как обычно, был в приподнятом настроении и много улыбался.

История компании «РОСТ» началась в 2015 году. По данным следствия, организовал финансовую пирамиду Андрей Макаров.

В самой КПК он должности не занимал, но был генеральным директором финансовой компании «Сварог». «РОСТ» же возглавляла его сестра Наталия. Участниками пирамиды стали еще пять человек: генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «Земля» Александр Бурнаев, индивидуальный предприниматель Роберт Гарипов, а также Алексей Гречко, Вадим Еникеев и Сергей Харламов, который был медийным лицом компании.

Организация «РОСТ» не жалела денег на рекламную кампанию. Активно привлекала деньги клиентов, которые покупались на бешеные условия под 200% годовых. Вкладчикам обещали, что их средства инвестируют в высокодоходные финансовые проекты. Вся эта работа продолжалась с декабря 2013-го по февраль 2015-го. «РОСТ» работала и вроде бы набирала обороты. Тем внезапнее были новости о том, что у клиентов начались перебои в выплатах. Люди пошли искать правды в суде. К 10 марта 2015 года на рассмотрении Вахитовского районного суда находилось более 60 исков к компании. Параллельно МВД Татарстана начало расследование и возбудило уголовное дело.

События стали развиваться стремительно. 11 марта заключили под стражу Макарова, Еникеева, Гарипова и Бурнаева, 16 марта — Гречко. Харламов внес залог в размере 1 млн рублей и находился под домашним арестом, но 20 февраля 2016 года его так же отправили в СИЗО. Наталия Макарова с марта 2015-го находится под домашним арестом, поскольку одна воспитывает малолетнего ребенка.

По данным следствия, в общей сложности компания «РОСТ» похитила свыше 1,4 млрд рублей у 3 557 человек. Одним из потерпевших стал Билур Шакиров. Его ущерб составил более 500 тысяч рублей. Интересы мужчины представляет адвокат Михаил Зуев.

— Мы еще будем уточнять сумму, потому что нужно рассмотреть вопрос о процентах, которые они ему обещали. Договор займа с КПК «РОСТ» он не расторгал, — отметил юрист частной практики.

Следствие по уголовному делу велось 3,5 года. И вот 22 октября Вахитовский районный суд приступил к его рассмотрению. Поскольку срок содержания под стражей и домашний арест у подсудимых истекают, старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов выступил с ходатайством продлить меры пресечения.

— Учитывая большой объем материалов уголовного дела и длительный процесс, я предлагаю продлить шестерым подсудимым срок содержания под стражей на шесть месяцев, а также продлить на шесть месяцев срок содержания под домашним арестом Макаровой. Оснований для смягчения процессуального положения я не вижу. Возможно, у некоторых обвиняемых есть проблемы со здоровьем, но в учреждениях есть все условия для оказания медицинской помощи, — заявил Спиридонов.

Читайте так же:  Подарить квартиру сыну порядок действий


Шестеро подсудимых и их адвокаты были полностью не согласны с предложением гособвинителя. Первым выступил Андрей Макаров.

— Конечно же я против содержания под стражей, тем более всех шестерых человек. Тут даже сидеть негде, — показывает на скамью в клетке зала обвиняемый. — Достаточное количество времени высижено. Основания для замены [меры пресечения] хотя бы на домашний арест, конечно, есть. Состояние здоровья от 3,5 лет сидения в тюрьме у всех стало только хуже. Условия для этого вопреки утверждениям прокурора в следственном изоляторе отсутствуют. Лечить там не могут, препаратов нет, условий для нормального проживания и лечения — тоже, поэтому хотелось бы, чтобы меру пресечения хотя бы части людей изменили на более легкую, — выступил Макаров.

Его адвокат посчитал ходатайство гособвинителя необоснованным. Со слов защитника, учитывая, что предварительное расследование окончено, дело находится в суде и все лица по делу допрошены, доводы со стороны обвинения о том, что Макаров может как-то воспрепятствовать суду, несостоятельны.

— Государственным обвинителем не приведены доводы о невозможности применения более мягкой меры пресечения. Полагаю, что нахождение Макарова под домашним арестом с ограничением использования средств связи сохранило бы в необходимой для суда мере условия его изоляции, а также исключило бы возможность предполагаемых государственным обвинителем неправомерных действий со стороны подзащитного, — выступил юрист.

Он также попросил суд учесть состояние здоровья своего подзащитного, наличие прописки и постоянного места жительства, семьи и несовершеннолетнего ребенка.

Остальные фигуранты дела присоединились к словам Макарова, а адвокаты — его защитника. Согласилась на предложение Спиридонова лишь Наталия Макарова, которая находится под домашним арестом.

После всех выступлений Макаров вновь решил взять слово. Он добавил, что у обвиняемых нет смысла оказывать на потерпевших давление.

— По поводу свидетелей. Нет ни одного свидетеля в деле, который говорил бы что-то против нас. Непонятно, какое давление мы могли бы оказать, — отметил обвиняемый.

Судья выслушал мнения всех сторон и постановил продлить срок содержания под стражей и домашним арестом фигурантам дела на шесть месяцев — до 28 марта 2019 года.

По существу к рассмотрению материалов дела суд не приступил. Следующее заседание назначено на начало ноября. Тогда в порядке очередности запланировали с каждым из подсудимых провести отдельное обвинительное заключение — обоснование прокурора для направления дела в суд, который только при его наличии может начать процесс. Если учесть объемы собранных материалов, то можно предположить, что дело затянется не на один месяц, а то и год. Все это время обвиняемые будут находиться в СИЗО, где по новым законам один день засчитывается за полтора. А потому у подсудимых в итоге есть все шансы из зала суда выйти на свободу.

Американский след в деле «финансовой пирамиды» КПК «Рост»

Газета «Коммерсант» передает, что МВД и ЦБ РФ провели совместную операцию, направленную на выявление и прекращение деятельности финансовой пирамиды КПК «Рост», жертвами которой стали 10000 человек в 23 городах страны. Полицейские провели крупномасштабную операцию: более 300 сотрудников правоохранительных органов провели 80 обысков в четырех десятках филиалах в 23 крупных городах России. Стражи порядка изъяли документацию, двадцать миллионов рублей, шесть автомобилей Mercedes.

Центральный офис компании находился в столице Татарстана. Учредителями юридического лица были брат и сестра Андрей и Наталья Макаровы. К слову, Макаров уже был судим за мошенничество.

Компания привлекала средства, естественно, обещая высокие проценты. Однако правоохранительные органы совместно с ЦБ РФ выявили, что данная организация — финансовая пирамида, в которой выплаты производятся за счет новых потерпевших.

Финансовые трудности в стране привели к сокращению притока вкладчиков, тогда подозреваемые стали предлагать потерпевшим вместо выплат сертификаты на право получения акций американской корпорации Rost Inc. Подозреваемые утверждали, что в скором будущем выйдет на отечественный рынок, а это позволит вкладчикам получать еще больше процентов. Стражи порядка выдвинул версию, что участники финансовой пирамиды намеревались перекинуть все свои обязательства на Rost Inc.

Правоохранительные органы выявили, что американская компания была зарегистрирована Вадимом Еникеевым — участником группы мошенников, который имеет гражданство России и США. Данная компания фактически была на бумаге: активы и деятельность отсутствовала. Газета «Коммерсант» сообщает, что среди клиентов компании были крупные государственные служащие и лидеры преступных сообществ.

Полицейские задержали учредителей и активных участников финансовой пирамиды: Макаровых, Вадима Еникеева. В списке задержанных числится экс-капитан ФК «Рубин», зять хозяйки «Бахетле» Сергей Харламов — лицо «Роста», поскольку именно он проводил переговоры с клиентами пирамиды.

13 марта Вахитовский районный суд Казани по ходатайству МВД избрал меры пресечения участникам аферы. Большинство из них были арестованы, а Сергея Харламова суд освободил под залог в один миллион рублей.

В Казани стартовал судебный процесс по делу мошенников КПК «РОСТ»

Им удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей.

В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия шести участникам группы предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество , в состав которого вошли его сестра и еще пять соучастников. Им удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей.

Следователи по делу КПК «Рост» интересуются, откуда у вкладчиков миллионы

Два миллиарда рублей – общая сумма ущерба, нанесенного за последние годы жителям Татарстана организаторами финансовых пирамид. А число пострадавших вкладчиков, поверивших в баснословную прибыль, превышает 15 тысяч. В ходе следствия пайщикам приходится не только называть суммы вложенных в пирамиды денег, но и рассказывать историю их происхождения.

Уголовные дела о деятельности 32 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, находятся сейчас в производстве у татарстанских следователей. И, судя по всему, это не окончательная цифра. Как сообщил сегодня на брифинге начальник отдела Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РТ Ринат Акчурин, сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия в отношении еще 25 организаций, которые, несмотря на шумиху в прессе и пристальный интерес к финансовым пирамидам со стороны правоохранительных органов, продолжают собирать деньги у населения.

Читайте так же:  Статья 140 сроки расчета при увольнении

ПИРАМИДОЗАВИСИМОСТЬ

В ходе изучения темы следователи разделили обманутых вкладчиков кредитных кооперативов и других пирамид новой формации на условные категории.

Первую составляют «профессиональные вкладчики». Это граждане, кочующие из одной пирамиды в другую. Будучи обманутыми один раз, они продолжают верить в рекламу других кредитно-потребительских кооперативов и несут туда свои сбережения, а также одолженные у банков и родственников деньги.

Замначальника Главного следственного управления МВД по РТ Тимур Хайруллин привел в пример пенсионера, который сначала вложил 3 миллиона рублей в кооператив «Благо», а после его закрытия отдал еще один миллион в КПК «Рост».

— Это своеобразная зависимость, сродни игромании. Такими людьми движет только одно чувство — чувство наживы, — заявил Хайруллин.

Вторая категория – те, кто, потеряв свои деньги и пытаясь их вернуть, «оказывают противодействие следствию».

— Одна из клиенток «Роста» уже после задержания подозреваемых занималась пропагандой среди таких же, как она, пострадавших в офисе на проспекте Ямашева, — рассказал Хайруллин. – Она забирала у людей договоры займа, лишая тем самым следствие вещественных доказательств, инициировала петиции на имя президента РТ о том, что задержание организаторов «Роста» незаконно и если бы не уголовное дело, то они бы выплатили вкладчикам все деньги.

К представителям третьей категории можно отнести вкладчиков, потерявших средства, происхождение которых весьма сомнительно, – в частности многодетную мать из Казани, вложившую в «Рост» 1 млн 100 тыс. рублей.

— Сама она безработная, муж работает сторожем на стройке и получает 8 тысяч рублей. Откуда деньги? Оказалось, на трех из девяти детей государство выделило им участок земли, который мать продала и вложила деньги в финансовую пирамиду. Теперь органы опеки выясняют, как она смогла так распорядиться этим имуществом. У нее в перспективе большие проблемы с законом, — предупредил Тимур Хайруллин.

В то же время есть вкладчики, которые вызывают искреннее сочувствие и сострадание, отметил он:

— К примеру, женщина, у которой ребенок-инвалид. Она взяла в долг у родных и друзей, сколько могла, еще оформила кредиты в банках и, набрав миллион, вложила в пирамиду. Надеялась, что полученных денег в итоге ей хватит на лечение больного сына…

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИШЕЛ С ПОВИННОЙ

Тем временем обманутые вкладчики кредитно-производственной компании «Рост» обеспокоены тем, что, пока идет следствие, их шансы вернуть свои деньги уменьшаются. 22 июля Арбитражный суд РТ счел обоснованным требование саранской торгово-строительной компании «Энергопром» о признании КПК «Рост» банкротом. Как следует из определения суда, казанская КПК задолжала саранскому ООО 2 млн 145 тыс. рублей. Для сравнения, предварительная сумма ущерба более 20 тысячам вкладчиков «Роста» по всей России составляет 700 млн рублей. Представители обеих сторон на заседание не явились, однако суд запустил требуемую заявителем процедуру банкротства.

Кстати, пока в Казани следователи допрашивают подозреваемых в организации КПК «Рост», в Саранске дает показания подозреваемый в организации КПК «Сберегательный союз», чьи филиалы действовали и в Татарстане. «Сберегательный союз» — уникальный случай в практике полицейских, когда уголовное дело возбудили не только на основании заявлений пострадавших вкладчиков, но и явки с повинной самого председателя потребкооператива. По его словам, общая сумма вкладов составила более 400 млн рублей, однако следствию удалось найти имущество на 90 млн.

Видео (кликните для воспроизведения).

— Мы со своей стороны делаем все, чтобы потерпевшие от деятельности пирамид получили свои деньги, — уверяет Хайруллин. – Например, потерпевшим по уголовному делу в отношении пирамиды «Гарант Инвест» был нанесен ущерб на 200 млн рублей, а нам удалось наложить арест на имущество большей стоимости. Приговор по этому делу вступил в законную силу еще в августе прошлого года. Сейчас судебные приставы пытаются реализовать арестованное имущество.

В Казани будут судить организаторов пирамиды «КПК РОСТ», похитивших более 1,4 млрд рублей

Опубликовано: 19.09.2018 9:38

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд. рублей.

Кроме того, организатор преступной организации с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство» на территории Республики Татарстан и последующего строительства частных жилых домов похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн. рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

Читайте так же:  На сколько выдается медсправка на права

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница — находится под домашним арестом.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн. рублей.

Экс-капитан «Рубина» и другие: в Казани начали рассматривать дело организаторов финансовой пирамиды «Рост»

Сегодня в Вахитовском райсуде стартовал процесс по делу в отношении организаторов кредитно-потребительского кооператива «Рост». Процесс обещает быть долгим — на заседаниях предстоит изучить почти 900 томов дела, заслушать выступления более 3 700 потерпевших… Общая сумма ущерба, нанесенная вкладчикам пирамиды, оценивается в 1,4 млрд рублей.

«ЧЕЛОВЕК ПО 20 В ДЕНЬ. ПОСМОТРИМ, КАК ПОЙДЕТ»

На скамье подсудимых по делу о создании финансовой пирамиды оказались семеро человек: 46-летний президент страховой компании Андрей Макаров (сегодня в суде он категорически отрицал данные следствия о том, что является главой ООО «ИФК «Земля»), 47-летний экс-капитан «Рубина», а ныне директор частной фирмы Сергей Харламов, 42-летний сотрудник двух американских фирм (подсудимый кроме российского имеет и гражданство США) Вадим Еникеев, 36-летний индивидуальный предприниматель Роберт Гарипов, 36-летний куратор КПК «Рост» Александр Бурнаев, 42-летний исполнительный директор частной фирмы Алексей Гречко и 42-летняя гендиректор КПК «Рост» Наталья Макарова. Она единственная, кто находится под домашним арестом, остальные на время следствия были помещены в СИЗО.

Большинство подсудимых были арестованы еще в марте 2015 года, дольше всех на свободе оставался Сергей Харламов — сначала он был отпущен под залог, затем заключен под домашний арест, но в итоге 20 февраля 2016 года и его отправили под стражу. Любопытно, что Харламов сегодня держался гораздо бодрее других подсудимых: с его лица не сходила улыбка, в то время как остальные были угрюмы.

Оглашать материалы обвинительного заключения сегодня так и не начали: предполагается, что для этого понадобится не менее десяти заседаний, потому что гособвинителю придется зачитать около 150 томов. Их сегодня в зал суда в двух больших коробках принесли несколько крепких судебных приставов.

В целом фабула обвинения, впрочем, известна: фигуранты обвиняются преимущественно в хищениях чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. От имени КПК «Рост», созданного в 2013 году, с потерпевшими заключали договоры займа, согласно которым фирма обязывалась выплачивать займодавцу в течение срока действия договора бешеные проценты — от 12 до 216% в год. На обещания сказочной прибыли повелись многие: число потерпевших перевалило за 3,7 тыс. человек. Поскольку такое количество единовременно не вместит ни один зал суда (впрочем, сегодня на старт процесса пришли всего три вкладчика «Роста»), судья Юрий Арсенюк предложил вызывать потерпевших «порционно» и только после оглашения обвинительного заключения.

— Человек по пятнадцать-двадцать в день мы можем выслушать, — прикинул судья, а затем с сомнением добавил: — Ну, может, даже тридцать. Посмотрим, как пойдет.

Как следует из материалов дела, создателем и руководителем преступного сообщества был Андрей Макаров (сегодня он сообщил о себе, что ранее неоднократно судим, но все судимости у него погашены), остальные, включая его сестру Наталью, были его подручными. Макарову же следствие вменяет отмывание денег, полученных преступным путем, а также хищение более 66 млн рублей от имени ООО «ИФК «Земля»: под предлогом перевода земельных участков сельхозназначения в категорию индивидуального жилищного строительства Макаров с двумя подельниками якобы обманул 158 граждан. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму более 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогих автомобилей.

«НЕВЫНОСИМАЯ МЕДПОМОЩЬ»

…Перед тем как решить сегодня не терпящий отлагательства вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, им предоставили слово. Все как один пожаловались на ухудшение здоровья — мол, страдают в СИЗО от хронических болезней.

— А документально вы можете подтвердить свои недуги? — поинтересовался судья у первого же выступающего, Макарова. Тот заметно приуныл и ответил, что справок у него нет. Следующие «жалобщики» учли интерес судьи и без дополнительных вопросов сообщали о наличии у них медицинских документов: Харламов выразил готовность их представить, а Еникеев отметил, что его справки о болезнях есть в материалах дела.

— Я за то время, что нахожусь в СИЗО, шесть раз был госпитализирован в тюремную больницу, — сообщил Гречко, имеющий высшее медицинское образование.

— Вот тебе раз! Врач, а самый больной из всех, ничего себе! — изумился судья.
После этого выступил гособвинитель, заявивший, что в казанских СИЗО с медпомощью полный порядок и арестанты не рискуют здоровьем, если им продлят срок содержания под стражей еще на полгода.

У самих арестантов это заявление вызвало бурю эмоций.

— Много времени уже высижено, три с половиной года, здоровье ни у кого из нас не улучшилось, а напротив, ухудшилось, — встал со своего места в «клетке» Макаров. — Вопреки словам прокурора, лечат там плохо!

— Мне необходима операция, а ее в условиях больничной тюрьмы не сделаешь, — вторил ему Гречко. — Мне там уже делали одну операцию, но временного характера, нужно более серьезное вмешательство. Вот прокурор говорит, что медпомощь в СИЗО оказывается в полном объеме, так я вам отвечу: это невыносимая медпомощь!
Однако судья жалобам подсудимых не внял, продлив всем содержание под стражей. За исключением Натальи Макаровой, которая осталась под домашним арестом.

Крушение финансовой пирамиды

Опубликовано: 22.10.2018 15:36

В Казани стартовал процесс по уголовному делу КПК «Рост»

Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шестерых участников финансовой пирамиды ООО «КПК «Рост».

В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участии в нём, мошенничестве, легализации преступных доходов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Читайте так же:  Сколько делается постоянная регистрация

По версии следствия, осенью 2013 года 46-­летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также не­установленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «Индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Татарстана похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-­такси.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей

«Проекты КПК «Рост» в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты клиентам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков», – уверены в МВД по РТ.

Задержали участников группы в марте 2015 года. В этой широкомасштабной спецоперации были задействованы более 300 полицейских, в том числе бойцы спецподразделений. Она проходила одновременно во всех субъектах РФ, где находились филиалы КПК. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения – всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

По словам адвоката одного из фигурантов дела (бывшего капитана ФК «Рубин», который называет себя просто медийным лицом «Роста»), уголовное дело насчитывает 851 том и 150 томов обвинительного заключения.

На заседание явились все фигуранты дела.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом.

Автор статьи: КУБАНСКИЙ Василий
Выпуск: №155 (28537)

В Казани будут судить фигурантов по делу финансовой пирамиды КПК «Рост»

Предъявлено обвинение по делу КПК «Рост» — организатору и шести участникам финансовой пирамиды, сообщает Прокуратура РТ. В зависимости от роли и степени участия обвиняемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, согласно материалам уголовного дела, пирамида была создана в 2013 году. Впоследствии злоумышленники организовали 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «Рост» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельхозназначения в категорию индивидуального жилищного строительства похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей. В дальнейшем часть похищенных средств на сумму более 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих автомобилей.

В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест: арестованы автомобили, земельные участки, нежилые помещения на общую сумму 300 млн рублей.

«Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ. В ближайшее время оно будет передано в один из районных судов г. Казани для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Казани начался судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды

В Вахитовском районном суде города Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, не позднее декабря 2013 года 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой «финансовой пирамиды». В состав организации добровольно вошли его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны.

В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовал путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница — находится под домашним арестом. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн рублей. Уголовное дело расследовано ГСУ МВД РФ по РТ.

О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

КПК РОСТ в Казани — свежие новости, отзывы вкладчиков

После проверки УЭБиПК 11 марта 2015 года офисы ООО КПК РОСТ закрыты в Казани и других городах. Мошенники взяты под арест.

Краткая история. Главным «пирамидальным» скандалом 2014-15 годов в Татарстане стал случай с ООО «КПК «РОСТ» — организацией, пытавшейся с помощью использованной в названии аббревиатуры выдать себя за добропорядочного участника микрофинансового рынка. В реальности же сокращение «КПК» означало не оговоренный в финансовом законодательстве «кредитно-потребительский кооператив», а невнятную «кредитно-производственную компанию».

Читайте так же:  Обязаны ли работодатели трудоустраивать инвалидов

Деятельность умудрившегося обмануть свыше 2 600 вкладчиков в более чем двух десятках регионах РФ на более чем Ք700 млн преступного сообщества началась в 2011 году. На заре существования «РОСТа» его идейные вдохновители брат и сестра Макаровы (Андрей и Наталья) специализировались на операциях с арендой недвижимости. Со временем они решили зарабатывать на доверчивых россиянах. Стоит отметить, что Андрей Макаров уже был ранее судим за мошенничество (согласно некоторым источникам, даже дважды).

Организованная ими структура работала по классической «схеме Понци» (привлечение средств под обещания заоблачных процентов с выплатой оных за счет вновь поступающих вложений). На заключительном этапе деятельности псевдо-МФО Макаровы и их подельники, в число которых входил экс-капитан казанского ФК «Рубин» Сергей Харламов, не стеснялись обещать доверчивым гражданам 204% годовых. Финальным аккордом существования пирамиды стало предложение ничем не обеспеченных «акций» зарегистрированной в США компании Rost Inc.

Первые отзывы и жалобы посетителей нашего сайта tatbank.ru на невыплату обещанных процентов и отказы в возвращении вложенных в кредитно-производственную компанию средств датированы декабрем 2014-го года. «Предновогодний сюрприз» от «РОСТа» перерос в тотальное бедствие в 2015 году. В попытках заставить мошенников вернуть награбленное клиенты кредитно-производственной компании начали массово подавать в суд. Первая волна исков пришлась на начало февраля (8 заявлений в Вахитовском суде Казани на 02.02.2015). Ответом Макаровых стали извинения с обещаниями начала возвращения клиентских средств через 10-12 дней.

К этому моменту скандал вышел на федеральный уровень. «Детище» семейства Макаровых привлекло внимание репортеров центральных СМИ. Апофеозом «успеха» стал сюжет на Первом канале в начале марта с демонстрацией головного офиса пирамиды и кратким описанием ее «биографии».

Правоохранители оперативно отреагировали на сигнал телевизионщиков, и уже 11 марта в десятки представительств КПК РОСТ нагрянули стражи порядка. Правоохранители провели серию обысков в офисах кредитно-производственной компании и жилищах ее руководителей с изъятием имеющей отношение к делу документации. Полученных таким образом доказательств оказалось достаточно для заключения под стражу доброго десятка учредителей и топ-менеджеров, включая упомянутого ранее экс-футболиста Харламова (позднее он смог добиться выхода на свободу под беспрецедентный для Казани залог в Ք1 млн).

Реакция отдельных вкладчиков на серию арестов учредителей «РОСТа» удивила даже журналистов и матерых сыщиков, публично поражавшихся требованием некоторых клиентов освободить руководителей псевдо-МФО. На резонные замечания «коллег по несчастью» в отзывах на сайте tatbank.ru о том, что Макаровы и их подельники могли расплатиться с долгами еще в бытность на свободе, защитники аферистов не реагировали. Ответом незаангажированных вкладчиков стало основание ассоциации обманутых клиентов финансовых пирамид.

Объединившиеся в сообщество для защиты своих прав клиенты попытались добиться справедливости в Банке России. В ответ функционеры ЦБ посоветовали решать проблемы с «РОСТом» через отечественные суды. Заявленная причина такой рекомендации — отсутствие полномочий для вмешательство в деятельность кредитно-производственной компании из-за отсутствия у последней лицензии регулятора.

Последним на текущий момент этапом затянувшейся саги стало официальное признание пирамиды организованным преступным сообществом во второй половине августа.

«Татбанк» обещает отслеживать свежие новости о ходе расследования деятельности КПК «РОСТ» и оперативно информировать о них посетителей портала.

Свежие новости о КПК РОСТ на сегодня:

Отзывы вкладчиков приведены чуть ниже. Архив обсуждений можно найти здесь.

Организаторы КПК «Рост» в Казани предстанут перед судом

Сумма похищенных ими денег превысила 1,4 млрд рублей.

В Казани перед судом предстанут организатор и шесть участников финансовой пирамиды КПК «Рост». Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Финансовую пирамиду организовал 46-летний Андрей Макаров не позднее декабря 2013. В состав организации вошли его сестра Наталья, экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов и еще четыре соучастника, а также неустановленные лица. Она насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны.

За несколько лет вкладчиками КПК «Рост» стали 3 557 человек. У них были похищены деньги на общую сумму более 1,4 млрд рублей. Кроме того, Макаров с двумя соучастниками, действуя от имени ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения под строительство частных жилых домов на территории Татарстана похитил средства 158 клиентов на общую сумму свыше 66 млн рублей.

Более 43 млн рублей Макаровы легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей, чтобы затем организовать предприятие, предоставляющее услуги VIP-такси.

В отношении организатора и пяти соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна соучастница находится под домашним арестом. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн рублей.

В Казани стартовал судебный процесс по делу мошенников КПК «РОСТ»

Им удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей.

Видео (кликните для воспроизведения).

В Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу об организации финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия шести участникам группы предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, 46-летний мужчина организовал в Казани преступное сообщество, в состав которого вошли его сестра и еще пять соучастников. Им удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей.

Кпк рост новости уголовный суд в казани
Оценка 5 проголосовавших: 1

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here